HV-Archiv

Hauptversammlung 2017

Die Hauptversammlung 2017 der DIC Asset AG fand am Dienstag, den 11. Juli 2017 im Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main, statt.

Dokumente

Rede des Vorstandsvorsitzenden Aydin Karaduman auf der ordentlichen Hauptversammlung der DIC Asset AG am 11. Juli 2017

Präsentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Aydin Karaduman

Abstimmungsergebnisse

Dividendenbekanntmachung

Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschlägen der Verwaltung, einschließlich

  • Erläuterung beschlussfreier Tagesordnungspunkte (Top 1),
  • Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (Top 2)
  • Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.

Unterlagen nach §§ 124a S. 1 Nr. 3, 176 Abs. 1, 175 Abs. 2 AktG

Geschäftsbericht 2016 mit

  • Konzernabschluss,
  • zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht,
  • Bericht des Aufsichtsrats und
  • erläuterndem Bericht nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Jahresabschluss 2016 einschließlich

  • Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

Weitere HV-Unterlagen

Lebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Prof. Dr. Gerhard Schmidt

Lebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Klaus-Jürgen Sontowski

Lebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Michael Bock

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Satzung (Juli 2016)

Vollmacht an Dritte (inkl. Hinweise)

Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (inkl. Hinweise)

Widerruf Vollmacht

Gegenanträge

Stellungnahmen der Verwaltung