Hauptversammlung 2022
Die ordentliche Hauptversammlung der DIC Asset AG fand am Donnerstag, den 24. März 2022, 10:00 Uhr (MEZ) (= 9:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.
Aktiendividende
Die Aktionäre der DIC Asset AG haben auch in diesem Jahr die Wahl, die Dividende statt in bar in Form von Aktien zu erhalten. Wir bieten unseren Aktionären damit eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, ihre Dividende in das Unternehmen zu reinvestieren.
HV-Portal
- Anmeldung zur Hauptversammlung
- Bild- und Tonübertragung
- Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
- Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung
- Erteilung von Vollmacht an Dritte
- Einreichung von Fragen
- Erklärung von Widersprüchen zum Protokoll
- Bestätigung über die korrekte Erfassung und Zählung der abgegebenen Stimmen
Rede der Vorstandsvorsitzenden Sonja Wärntges
Video
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Dokumente
Abstimmungsergebnisse
Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschlägen der Verwaltung, einschließlich
- Erläuterung beschlussfreier Tagesordnungspunkte (Top 1 und Top 5),
- Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.
- Informationen zum Datenschutz
Unterlagen nach §§ 124a S. 1 Nr. 3 AktG
- Konzernabschluss,
- zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht,
- Bericht des Aufsichtsrats und
- erläuterndem Bericht nach §§ 289a Abs. 1 315a Abs. 1 HGB
Jahresabschluss 2021 einschließlich
- Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG einschließlich Prüfungsvermerk (Tagesordnungspunkt 5)
Lebensläufe der Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat einschließlich der Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (Tagesordnungspunkt 7)
Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Glattbach, Rechtsanwalt, Steuerberater
und Partner der Rechtsanwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP
Herr Eberhard Vetter, Nauheim, Leiter Kapitalanlagen der RAG-Stiftung
und Mitglied des Verwaltungsrats der RSBG SE
Frau Dr. Angela Geerling, München, Senior Asset Manager der
Schroders Real Estate Asset Management GmbH
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 auszuschließen
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 9 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen auszuschließen
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 10 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Andienungsrecht der Aktionäre bei dem Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien auszuschließen
Informationen zur Aktiendividende
Prospektbefreiendes Dokument gem. Artikel 1 Abs. 4 lit. h), Abs. 5 lit. g) VO (EU) 2017/1129Fragen und Antworten zur Aktiendividende
Weitere Informationen
Informationen gem. Tabelle 3 A bis F des Anhangs der EU-Durchführungsverordnung 2018/1212Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Anmelde-, Briefwahl- und Vollmachtsformular
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