Dokumente

Rede des Vorstandsvorsitzenden Aydin Karaduman auf der ordentlichen Hauptversammlung der DIC Asset AG am 5. Juli 2016

Präsentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Aydin Karaduman

Abstimmungsergebnisse

Dividendenbekanntmachung

Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschlägen der Verwaltung, einschließlich

• Erläuterung beschlussfreier Tagesordnungspunkte (Top 1),
• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (Top 2)
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.

Unterlagen nach §§ 124a S. 1 Nr. 3, 176 Abs. 1, 175 Abs. 2 AktG

Geschäftsbericht 2015 mit

• Konzernabschluss,
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht,
• Bericht des Aufsichtsrats und
• erläuterndem Bericht nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Jahresabschluss 2015 einschließlich

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

Weitere HV-Unterlagen

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Satzung (Juli 2015)

Vollmacht an Dritte (inkl. Hinweise)

Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (inkl. Hinweise)

Widerruf Vollmacht

Gegenanträge

Stellungnahmen der Verwaltung