DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

Hauptversammlung

Am 5. Juli 2010 fand die Hauptversammlung der DIC Asset AG statt.

Hier finden Sie die Tagesordnung und weitere Informationen.

Rede des Vorstandsvorsitzenden Ulrich Höller auf der ordentlichen Hauptversammlung der DIC Asset AG am 5. Juli 2010 (PDF, 250 KB)

Präsentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Ulrich Höller (PDF; 4,3 MB)

Abstimmungsergebnisse (PDF, 62 KB)

Dividendenbekanntmachung (PDF, 50 KB)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF; 370 KB) mit
• Erläuterungen, warum zu Punkt 1 der Tagesordnung kein Beschluss gefasst wird
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
(PDF; 110 KB)

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG

Vollmachtsformular für Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter (PDF; 40 KB)

Formular für die Erteilung einer Vollmacht (Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 WpHG) (PDF; 20 KB)

Formular für den Widerruf einer Vollmacht (PDF; 28 KB)

Unterlagen zu TOP 1 der Tagesordnung

Geschäftsbericht 2009 der DIC Asset AG (PDF; 2,9 MB)  mit
• gebilligtem Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Jahresabschluss 2009 der DIC Asset AG (PDF; 3,8 MB)  mit
• Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Unterlagen zu TOP 7, 8 und 9 der Tagesordnung

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Andienungsrecht der Aktionäre bei dem Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien auszuschließen (PDF; 88 KB)

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals auszuschließen (PDF; 80 KB)

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 9 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen auszuschließen (PDF; 84 KB)

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